Eins og, Brasilía er heimurinn er sjöunda stærstu hagkerfið með nafn ÞJÓÐARFRAMLEIÐSLUBrasilíu er talið svæðinu fjármála miðstöð fyrir suður-Ameríku. Það er mikil lyf-flutning landinu, eins og ein af heimsins stærstu neytandi löndum. Peningaþvætti í Brasilíu er fyrst og fremst að tengjast innlendum glæp, sérstaklega eiturlyfjasölu, spilling, skipulagðri glæpastarfsemi, fjárhættuspil, og viðskipti í ýmsar gerðir smygl. Peningaþvætti sund eru að nota banka, fasteignir fjárfestingu, fjármála eign markaðir, vörum lúxus, skil net, óformlega fjárhagslega net, og viðskipti sem byggir á peningaþvætti. Sao Paulo og Tri-Landamæri Svæði (tilkynnt síðar) Brasilíu, Argentínu, og í Paragvæ eru einkum svæði sem hafa hár hættu þáttum fyrir peningaþvætti. Auk vopn og eiturlyfjum, fjölmörgum fölsun vörum, þar á meðal Geisladiska, Dvd og hugbúnaði (mikið af því af Asískum uppruna), eru reglulega smyglað yfir landamærin frá Paraguay í Brasilíu. Í viðbót til Sao Paulo og tilkynnt síðar, önnur svæði af landinu eru einnig vaxandi áhyggjur. Ríkisstjórnin Brasilíu (GOB) og heimamaður embættismenn í bandaríkjunum í Mato Grosso luiz, og Ontario, til dæmis, hafa greint aukin þátttöku með Rio de Janeiro og Sao Paulo gengjum í þegar verulega mansal í vopn og lyf sem plágum Brasilíu vestur landamæri. PEP er skammstöfun fyrir Pólitískt Verða Maður, eitt orð sem lýsir maður sem hefur verið falið með áberandi þjoðfélagslegrar, eða einstaklingur sem er nátengd svo maður. Skilmála PEP, Pólitískt Verða Mann og Eldri Erlendum Pólitíska Mynd eru oft að nota jöfnum Fjölda STRs fékk og tíma, STRs CTRs árið (aðeins saman tölur eru í boði) GOB hefur náð sýnileg niðurstöður síðustu ár frá fjárfestingar í landamærin og löggæslu innviði sem voru teknir með útsýni að smám saman að stjórna flæði vörum, bæði löglegt og ólöglegt yfir Brasilíu landamærin. Anti-smygl og lögum fullnustu viðleitni af ríkinu og ríkisstofnunum að hafa aukist. Brasilíski Siði og Brasilíski skattyfirvöld halda áfram að taka gildi aðgerða til að bæla smygl fíkniefni, vopn, og smygl vörum meðfram landamærunum með Paragvæ. Vegna árangri rassíuna á Vináttu Brú tengja Porto Delhi, Brasilía, og san jose del Este, Paragvæ, flestir smygl hefur flytja til annarra hluta af landamærin. Federal Lögreglan hefur Sérstaka Sjó Lögreglan Einingar að hart eftirlitsferð á sjó landamæri svæði. Lagaleg manns eru ekki efni á að beina borgaraleg eða stjórn ábyrgð fyrir að fremja peningaþvætti (ML) afbrot. Sameiginlegur glæpamaður ábyrgð er ekki hægt vegna þess að grundvallarreglum landslög. Eðlilegt og löglegur manns eru ekki háð árangri viðurlög fyrir ML vegna þess að almenn vandamál í réttarkerfi alvarlega karfa getu til að fá síðasta sannfæringu og setningar.
Það eru mjög fáir endanleg sakfellingar fyrir ML, og sakfellingar í fyrsta lagi eru lág gefið stig af ML hættu og stærð fjármálageirann.
Við GOB ætti að taka lagasetningu til að koma bein borgaraleg eða stjórn sameiginlegur ábyrgð fyrir ML og tryggja að árangri, réttu hlutfalli og letjandi viðurlög má beita til að laga manns.
Brasilíu einnig ætti að halda áfram að styðja Sérhæfðum Sambands Dómstóla og aðrar ráðstafanir til að bæta sig neikvæð áhrif sumir af almenn vandamál í dómi kerfi sem eru að grafa undan getu til í raun að eiga síðasta viðurlög fyrir ML.
Við GOB ætti að halda áfram að taka aðgerðir til að tryggja skarast lögsögu meðal sambands og ríkis löggæslu yfirvöld ekki hindra árangur getu til að rannsaka ML.
Brasilíu einnig ætti að halda áfram PNLD þjálfun og lengja það eins mikið og mögulegt er til að tryggja að lögreglan, saksóknara og dómara á bæði ríki og sambands stigum hafa næga þjálfun í rannsókn og ákæruvaldið af ML tilvikum. Flestir hár-verð vörum í tilkynnt síðar eru greitt fyrir í BANDARÍSKA dollara, og yfir landamæri lausu reiðufé smygl er stórt áhyggjuefni. Stórum fjárhæðum í BANDARÍSKA dollara mynda frá lögleg og grun um ólöglega auglýsing starfsemi eru flutt líkamlega frá Paraguay gegnum Marino og Brasilíu til miðstöðvar banka í Bandaríkjunum. Brasilíu heldur sumir eftirlit fjármagns og krefst birtingu á eignarhald fyrirtæki. BANDARÍSKA Innflytjenda og Venjur Fullnustu komið Brasilíu byggir félagi Viðskipti Gagnsæi Eining (TTU) til að hart greina, þekkja, og rannsaka fyrirtæki og einstaklinga þátt í viðskiptum byggir peningaþvætti starfsemi á milli Brasilía og Bandaríkjanna. Við GOB hefur yfirleitt brugðist til BANDARÍKJANNA viðleitni til að bera kennsl og loka hryðjuverka-tengjast fé, þótt GOB hefur stöðugt sagði það er ekkert sem bendir á hryðjuverkamann fjármögnun innan Brasilíu þrátt fyrir handtökur og tilnefningar sem tengjast hryðjuverkamönnum fjármögnun starfsemi í landinu. Þótt Brasilíu er aðili að Sameinuðu Þjóðirnar Alþjóðlega Ráðstefnu fyrir Kúgun Fjármögnun Hryðjuverk, það hefur ekki refsað hryðjuverka á þann hátt sem er í samræmi við alþjóða staðla. Hryðjuverka er eignað brot fyrir peningaþvætti en er ekki sjálfstæð brot í Brasilíu. Frumvarp sem hefur verið bið lagasetningu til yfir tvö ár inniheldur tungumál sem gæti leyst þetta bilið. Flokkum: Brasilíu, Vita Þinn Viðskiptavinur, KYC falla aðila, KYC Reglur, Peningaþvætti, PEPs - Pólitískt Verða Fólk, Grunsamlega Viðskipti Skýrslur (STR) - Merki: Brasilíu KYC falla aðila, Vita Þinn Viðskiptavinur, KYC reglur, Peningaþvætti, PEPs, Pólitískt Verða Fólk, Grunsamlega Viðskipti Skýrslur (STR) út um allan Heim Þróun inKnow Viðskiptavinur Þinn (KYC) Anti-Peningaþvætti (AML)Reglur, Fréttir og Atburðir Paul Renner hefur hleypt nokkrum fyrirtæki þar á meðal gagnasafn fyrirtæki sem er leiðandi í veita Upplýsingaöflun Upplýsingar til að HNWIs, bankar, fjármálastofnanir, stjórnvalda og löggæslu um allan heim. Lestu meira".
